Wystąpienie: Mariusz Krystian

Pytania

1. Dyrektywa 2024/1640 wymagała przepisów o dostępie do rejestru beneficjentów rzeczywistych do 10 lipca 2025 r., a o procedurze udostępniania informacji - do 10 lipca 2026 r. Według uzasadnienia nowe zasady dostępu do CRBR zaczną działać dopiero 1 października 2027 r., mimo wyroku TSUE w sprawie powszechnego dostępu do tych danych. Jakie konsekwencje grożą Polsce z powodu tego opóźnienia i dlaczego rząd nie zaproponował szybszego terminu?

2. Uzasadnienie przyznaje, że definicja dziennikarza jest "bardzo szeroka" i może obejmować osobę prowadzącą bloga. Dziennikarzom, organizacjom pozarządowym i pracownikom naukowym uzasadniony interes się domniemywa, a związku z konkretnym podmiotem wykazywać nie muszą. Jak organ będzie sprawdzał, że wniosek rzeczywiście służy zwalczaniu prania pieniędzy, i dlaczego podmiot, którego dane udostępniono, nie zostanie o tym poinformowany?

3. Uzasadnienie przyznaje, że przepisy wpłyną na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, ale odsyła do oceny skutków regulacji i nie podaje żadnych kwot. Ile kosztuje wdrożenie systemu SIGIIF 2.0 opartego na oprogramowaniu goAML i jakie koszty poniosą instytucje obowiązane, które muszą się do niego podłączyć?

4. Instytucje obowiązane mają złożyć wnioski o dostęp do SIGIIF w oknach czasowych od stycznia do maja 2027 r., a dostęp do rejestru beneficjentów rzeczywistych uzależniono od tego dostępu. Ile instytucji obejmie ten proces i czy GIIF zdoła obsłużyć wszystkie wnioski, zanim rejestr ruszy 1 października 2027 r.?